🖥️ Lutte anti-blanchiment et financement contre le terrorisme E-learning (asynchrone)

Commissaires de justice

Les collaborateurs doivent obligatoirement suivre cette formation auprès de l'EFSCO. Les inscriptions des collaborateurs sur Academys seront automatiquement refusées.

À la fin de la formation, le participant est capable de :

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
• Évaluer l'exposition de son office aux risques BC-FT (Blanchiment de capitaux Financement terrorisme) ; 
• Mettre en œuvre une organisation interne (formation et application par les salariés);
• Appliquer les obligations de vigilance ; 
• Réaliser une déclaration de soupçon en cas de suspicion.

À la fin de la formation, le participant est capable de :

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
• Évaluer l'exposition de son office aux risques BC-FT (Blanchiment de capitaux Financement terrorisme) ; 
• Mettre en œuvre une organisation interne (formation et application par les salariés);
• Appliquer les obligations de vigilance ; 
• Réaliser une déclaration de soupçon en cas de suspicion.

CONTENU

Objectif 1 :

Analyser l'exposition de l'office aux risques BC-FT

• Comprendre les facteurs de risques : clientèle, zone géographique, typologie d'actes ; 
• Savoir utiliser l'ASR de la profession ; 
• Construire et actualiser sa cartographie des risques. 

Objectif 2 :

Structurer l'organisation interne LCB-FT de l'office

• Rédaction et mise en œuvre des procédures internes (conservation des pièces, gel des avoirs) ; 
• Identification des personnes responsables (déclarant TRACFIN, correspondant) ;
•  Formation du personnel et inscription sur la plateforme ERMES.

Objectif 3 :

Appliquer les mesures de vigilance LCB-FT 

• Identifier correctement un client ou une relation d'affaire ;
• Déterminer le niveau de vigilance (normale, complémentaire, renforcée) ; 
• Vérifier l'identité et conserver les pièces justificatives selon le profil du client (personne physique ou morale).

Objectif 4 :

• Maîtriser la procédure de déclaration de soupçon à TRACFIN 
• Savoir reconnaître les situations à risque (fraude fiscale, complexité des opérations) ; 
• Savoir caractériser un soupçon et remplir efficacement une déclaration.

Formation à distance.

Nous souhaitons que nos formations soient accessibles à tous.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l'une de nos formations ? Faites-le-nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

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