🖥️ Lutte anti-blanchiment et financement contre le terrorisme E-learning (asynchrone)

À la fin de la formation, le participant est capable de :

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
• Évaluer l'exposition de son office aux risques BC-FT (Blanchiment de capitaux Financement terrorisme) ; 
• Mettre en œuvre une organisation interne (formation et application par les salariés);
• Appliquer les obligations de vigilance ; 
• Réaliser une déclaration de soupçon en cas de suspicion.

À la fin de la formation, le participant est capable de :

• Comprendre les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ;
• Évaluer l'exposition de son office aux risques BC-FT (Blanchiment de capitaux Financement terrorisme) ; 
• Mettre en œuvre une organisation interne (formation et application par les salariés);
• Appliquer les obligations de vigilance ; 
• Réaliser une déclaration de soupçon en cas de suspicion.

CONTENU

Objectif 1 :

Analyser l'exposition de l'office aux risques BC-FT

- Comprendre les facteurs de risques : clientèle, zone géographique, typologie d'actes ;

- Savoir utiliser l'ASR de la profession ;

- Construire et actualiser sa cartographie des risques. 

Objectif 2 :

Structurer l'organisation interne LCB-FT de l'office

- Rédaction et mise en œuvre des procédures internes (conservation des pièces, gel des avoirs) ; 

- Identification des personnes responsables (déclarant TRACFIN, correspondant) ;

 - Formation du personnel et inscription sur la plateforme ERMES.

Objectif 3 :

- Appliquer les mesures de vigilance LCB-FT

- Identifier correctement un client ou une relation d'affaire ;

- Déterminer le niveau de vigilance (normale, complémentaire, renforcée) ;

- Vérifier l'identité et conserver les pièces justificatives selon le profil du client (personne physique ou morale).

Objectif 4 :

-Maîtriser la procédure de déclaration de soupçon à TRACFIN

- Savoir reconnaître les situations à risque (fraude fiscale, complexité des opérations) ;

- Savoir caractériser un soupçon et remplir efficacement une déclaration.

Formation à distance.

Nous souhaitons que nos formations soient accessibles à tous.

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l'une de nos formations ? Faites-le-nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

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